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集资诈骗证据有哪些

100次浏览     发布时间:2025-01-13 03:11:47    

集资诈骗的证据主要包括以下几类:

与实施集资诈骗整体行为模式相关的证据

投资合同

宣传资料

培训内容等

与资金使用相关的证据

资金往来记录

会计账簿和会计凭证

资金使用成本(包括利息和佣金等)

资金决策使用过程

资金主要用途

财产转移情况等

与归还能力相关的证据

吸收资金所投资项目内容

投资实际经营情况

盈利能力

归还本息资金的主要来源

负债情况

是否存在虚构业绩等虚假宣传行为等

其他涉及欺诈等方面的证据

虚构融资项目进行宣传

隐瞒资金实际用途

隐匿销毁账簿等

资金用途的合理性证据

公司财务报表

资金流向记录

合同文件等

证人证言

受害者提供的证人证言

同案犯的供述

公安机关的记录等

犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解

犯罪嫌疑人的供认口供

被告人的辩解等

鉴定意见

专家鉴定意见,进一步证实事实

物证和书证

伪造的集资证件、文件

虚构的非法集资宣传材料(如广告、启示等)

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